США оштрафуют французский банк на $9 млрд. за нарушение санкций

США оштрафуют французский банк на $9 млрд. за нарушение санкций

В понедельник, 30 июня, французский банк BNP Paribas был признан виновным за нарушение санкций США в отношении Судана, Кубы и Ирана. Банк должен выплатить США рекордный штраф в размере 9 млрд. долларов.

Банк признан виновным в фальсификации деловой документации и нарушении федеральных законов США по факту отмывания денег.

«Мы глубоко сожалеем о допущенных нарушениях в работе банка», — заявил генеральный директор BNP Paribas Жан-Лоран Бонафе. Он также отметил, что выявленные нарушения идут в разрез с принципами BNP Paribas. У руководства банка есть план по усилению внутреннего контроля и урегулированию дальнейшей работы банка. В результате проведенного расследования более 30-ти сотрудников будут уволены или понижены в должности.

Банк выплатит большую часть штрафа до конца второго квартала этого года. Ранее США уже штрафовали международные банки за аналогичные правонарушения. Так британская банковская группа HSBC в 2012 году выплатила 1,9 млрд. долларов за работу со странами, на которые распространялись санкции США.

Такое же наказание понес и швейцарский банк Credit Suisse, он был обвинен в сокрытии данных об американских гражданах, уклонявшихся от уплаты налогов. Credit Suisse выплатил США штраф в размере 2,6 млрд. долларов.

Поделиться в соц. сетях

0